RAO UES의 전 재무 이사가 Melamed 사건의 조사 위원회에 소환되었습니다.

11.07.2019

합자회사 "지주회사"복합"의 제1부사장. 전직 대통령 IFC "Alemar", 전 유라시아 개발 은행 이사회 부회장, 전 RAO "UES of Russia" 재무 이사, 전 1차 부회장 전무이사국가 관심사 "Rosenergoatom"

"회사"

재단 "창조", IFC "Alemar"

"소식"

Leonid Melamed의 전 파트너였던 Novosibirsk 거주자 Dmitry Zhurba는 RUSNANO 사건으로 인해 러시아를 떠났습니다.

RUSNANO 사건으로 인해 Dmitry Zhurba와 많은 전 파트너 및 국영 기업의 전 최고 관리자가 해외로 이주했습니다.

멜라메드 사건 조사위원회에 소환된 전 RAO UES 재무이사

RAO UES의 전 재무 이사이자 전 Rusnano 총괄 이사 Leonid Melamed의 오랜 파트너인 Dmitry Zhurba는 2억 2천만 루블이 넘는 횡령 사건의 경우 조사 위원회에 증인으로 소환되었습니다.
RBC에 대한 자세한 내용: http://www.rbc.ru/technology_and_media/06/07/2015/559aa0c89a79474d957b0a8c

Chubais의 여러 동료와 파트너가 한꺼번에 러시아를 떠났습니다.

유라시아 개발 은행을 통제하는 사람

보유 직위로 판단할 때 Dmitry Zhurba는 개인 자산 관리를 위한 Anatoly Chubais의 핵심 관리자이며 유라시아 개발 은행으로의 이전은 Anatoly Chubais - Leonid Melamed 그룹이 유라시아 개발 은행을 장악했음을 의미합니다.
링크: http://forum.pravda.ru/index.php?showtopic=19337

Dmitry Zhurba가 유라시아 개발 은행 이사회 부회장으로 임명되었습니다.

Dmitry Zhurba는 유라시아 개발 은행 이사회 부회장으로 임명되었습니다. 이 결정은 오늘 유라시아개발은행(EDB) 이사회에서 내려졌습니다. 최근까지 Dmitry Zhurba는 Alemar Investment and Financial Corporation의 사장이었다고 EDB 언론 서비스는 보고합니다.
링크: http://pda.zakon.kz/kazakhstan/4451686-dmitrijj-zhurba-naznachen-zamestitelem. HTML

Dmitry Zhurba가 EDB 이사회 부회장으로 임명되었습니다.

안에 새로운 위치 Dmitry Zhurba는 투자 수단 개선을 위한 작업 조직, 은행 경영진이 고려할 투자 프로젝트 개발 및 제출, 후속 구현 모니터링 등 은행의 투자 활동에 대한 문제를 조정하고 관리를 제공할 것입니다. 그는 또한 투자 포트폴리오의 일반 관리, 투자 프로젝트 구조 모니터링, 자본 시장 및 무역 금융 업무를 포함한 기업 금융 분야에서 은행의 활동 조정을 맡습니다.
링크: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3274319

Dmitry Zhurba: 전쟁은 없을 것입니다.

OJSC Novosibirskenergo 이사회 의장인 Dmitry Zhurba가 New 시베리아의 질문에 답변합니다. 최근 노보시비르스크 에너지 시스템을 둘러싼 많은 이야기가 있었습니다. 경제학자와 지역 정치인 모두 주요 에너지 기업인 Novosibirskenergo가 얼마나 효율적으로 운영되는지에 대해 논쟁을 벌이고 있습니다. 한편 논란의 '주인공'들은 이런 논의에서 거리를 두려고 노력하고 있다. "뉴 시베리아"는 이사회 의장이자 RAO "UES"의 재무 이사인 Dmitry Zhurba에게 JSC의 업무에 관해 몇 가지 질문을 할 수 있었습니다.
링크: http://catalognews.ru/100/137

러시아 RAO UES 재무 이사 Dmitry Zhurba 사임

하나씩 Anatoly Chubais의 동지들이 떠나고 있습니다. 어제 에너지 홀딩스의 재무 이사인 드미트리 주르바(Dmitry Zhurba)가 러시아 RAO UES에서 사임을 발표했습니다. 이는 지난 1년간 RAO의 세 번째 심각한 인력 손실입니다.

"작별 인사를하고 싶습니다"라고 그는 말했습니다. “토요일부터 저는 CFO 자리에서 물러나겠습니다.” 그는 특정 시점부터 자신이 회사에 더 유용할 수 없으며 현재 업무가 자신을 전문적으로 발전시키지 못한다고 믿습니다. 그는 Mikhail Abyzov가 자발적으로 사임한 지 한 달 후, Leonid Melamed가 EEC의 모든 직책을 떠난 지 거의 1년 후에 떠났습니다.
링크: http://www.e-xecutive.ru/news/discharge_and_assigment/480928/

Chubais 여단이 붕괴되고 있습니다

하나씩 Anatoly Chubais의 동지들이 떠나고 있습니다. 어제 에너지 홀딩스의 재무 이사인 드미트리 주르바(Dmitry Zhurba)가 러시아 RAO UES에서 사임을 발표했습니다. 이는 지난 1년간 RAO의 세 번째 심각한 인력 손실입니다.
링크: http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=7579

"로스노"로 돌아가기

RAO CFO Dmitry Zhurba가 Vedomosti에 말했듯이, RAO는 올해 봄부터 Leader 판매를 적극적으로 준비하고 있습니다. 그에 따르면 독립 감정사인 Ernst & Young은 'Leader'의 가치를 약 500만 달러로 평가했으며 Zhurba에 따르면 'Leader'의 구매자는 ROSNO 회사가 될 것이라고 합니다. “2001년 구매 계약서에는 회사가 매각되면 ROSNO가 첫 번째 구매 권한을 갖게 된다고 명시되어 있었습니다. 그들은 그러한 욕구를 표현했습니다.”라고 Zhurba는 말합니다.
링크: http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=6576

Voloshin과 RAO "러시아의 UES"

러시아 RAO UES에서 Voloshin의 활동의 외부 측면은 Chubais가 제안한 회사의 구조 조정 프로젝트에 맞서 싸우는 것입니다. 그러나 이 투쟁의 주요 내용은 구조조정을 취소하려는 시도나 쿠드리야비 차관 등 에너지 부문 '국유화' 지지자들과의 연대가 아니라, 이를 공유하는 이르쿠츠크 관리자 그룹의 지위를 강화하는 것이었다. Chubais를 통해 RAO의 재정 흐름을 제어합니다. 그것은 관하여 Chubais의 첫 번째 대리인 Leonid Melamed와 대리인 Mikhail Abyzov에 대해. 이전에는 Novosibirskenergo의 최대 주주 중 하나인 Novosibirsk 은행 Alemar의 경영진에 속해 있었습니다. 또 다른 노보시비르스크 출신이자 Alemarovite인 Dmitry Zhurba는 RAO의 재무 이사입니다. RAO에 합류하기 전에 Abyzov는 대통령 행정부 산하 연방 금융 산업 그룹 CJSC에서 한동안 근무했으며 Melamed와 Zhurba는 Rosenergoatom 문제의 최고 관리자였습니다.
링크: http://www.compromat.ru/page_ 11381.htm

RAO UES는 전직 최고 관리자들의 사업 개발을 보장했습니다.

러시아의 RAO UES는 Energy Holding을 떠난 후 자체 투자 회사 Alemar를 개발하기 시작한 전 최고 관리자 Leonid Melamed와 Dmitry Zhurba(소위 "노보시비르스크 일족")의 사업을 지원한다고 인정했습니다. Melamed 씨는 주식의 78%를 소유하고 있으며 Jourba 씨는 17% 이상을 소유하고 있습니다. RAO의 올해 1분기 보고서에 따르면 에너지 근로자는 Alemar가 관리하는 개혁 뮤추얼 펀드에 30억 루블을 투자했으며 Alemar 자신은 몇 달 동안 RAO의 자산을 관리하도록 신뢰받았으며 이에 대해 1억 루블이 지불되었습니다. Vremya Novostey의 미디어 관계 부서는 당시 사용 가능한 자금이 Alemar의 구조에 투자되었다고 밝혔습니다. 그건 그렇고, 당시 Zhurba 씨는 여전히 RAO의 재무 이사직을 맡았습니다. 회사는 왜 이 돈이 전력 산업의 현재 요구에 사용되지 않았는지 밝히기를 거부했습니다. 따라서 Messrs의 금융가는 많은 전문가의 예측입니다. Melamed와 Zhurba는 전력 산업의 돈에서 멀지 않을 것이며 꿈이 실현될 것입니다.
링크: http://compromat.ru/page_ 18694.htm

혼란스러운 거래 구조가 해명됐다

회사 이사회가 금요일에 승인한 2001년 4분기 RAO 보고서에서 볼 수 있듯이, 작년 12월 10일 Sberbank와 RAO UES는 은행이 240억 루블을 은행에 발행하는 대출 계약을 체결했습니다. 2년 동안 회사. (약 8억 달러, 즉 RAO 자산 가치의 12.4%). RAO 재무 이사 Dmitry Zhurba는 Vedomosti에게 이 대출은 운전자본을 보충하기 위한 것이라고 말했습니다. 그러나 RAO 이사회 회원 David Hern은 회의 후 Vedomosti에게 대출금이 체코 회사 Falkon으로부터 액면가 13억 5천만 달러에 달하는 러시아 부채를 매입하는 데 사용되었다고 설명했습니다.
링크: http://www.compromat.ru/page_ 11482.htm

Chubais와 그의 팀

그들은 국가 관심사인 Rosenergoatom에서 함께 RAO UES에 왔습니다. Melamed 씨는 그곳에서 총책임자를 맡았고 Zhurba 씨는 그의 대리인이었습니다. 둘 다 RAO가 끝나기 전에 떠났습니다. “전문적인 관점에서 볼 때 RAO에서는 더 이상 성장할 곳이 없었습니다. 붙잡혀 있는 것 같은 기분이 들었어 재능있는 사람들. 그리고 그들이 말했듯이 그들이 나를 내 품에 안기 전에 혼자 떠나는 것이 더 나았습니다.”라고 Leonid Melamed는 RBC 잡지에 설명했습니다. “어느 시점에서 RAO의 장례식을 체계적으로 조직하는 작업이 전면에 나타났습니다. 더 이상 이런 일을 하고 싶지 않았어요.” Dmitry Zhurba가 그에게 반향을 표시했습니다. 에너지 지주회사 퇴사 후 파트너들과 긴밀한 협력 시작 자신의 사업, 1992년에 만들어졌습니다. 이들의 투자 및 금융 회사인 "Alemar"는 투자 프로젝트에 대한 지원 서비스를 제공합니다. 그리고 2007년 8월에 Alemar는 펀드를 등록했는데, 이 펀드의 대표자들은 이미 2010년까지 에너지 부문에 약 100억 달러를 투자하겠다는 의사를 밝혔습니다. 사실, Leonid Melamed는 9월에 국영 기업인 Rusnanotech의 총책임자로 임명되었기 때문에 Ale-Mar의 휴면 주주가 될 것 같습니다.
링크: http://compromat.info/main/top50/elektro07_rbc.htm

달러 가방

에너지 개혁 지원 센터는 이번 거래에서 기술적인 역할을 했습니다.”라고 RAO UES Dmitry Zhurba의 CFO는 설명했습니다. — 그와 상당한 재정 자원이 통과되었지만 우리는 경계심을 갖고 통제했습니다. 3일 이내에 JSC-Energo의 전체 부채가 우리에게 이전되었습니다.
링크: http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=1573

옵션 프로그램을 통해 RAO 관리자는 4억 5,500만 달러를 가져왔습니다.

“모든 프로그램 참가자는 Alemar 투자 회사(전 RAO 이사회 Leonid Melamed 및 Dmitry Zhurba 소유)로부터 옵션 구매 가능성에 대한 편지를 받았습니다. 주식의 일부. 매우 편리합니다.”라고 이 프로그램에 참여하고 있는 RAO 대표 마리타 나고가(Marita Nagoga)가 말했습니다. 그녀에 따르면 이미 많은 직원이 주식을 매입했다고 합니다. “10%만이 즉시 매각했다고 생각하고 나머지는 구조 조정 후에 더 많은 수익을 올릴 수 있을 것이라고 믿습니다. 예를 들어 가을에는 TGK-5 및 OGK-5의 주식을 무료로 얻을 수 있을 것입니다. "라고 나고가는 말합니다. “2004년에는 많은 사람들이 이러한 옵션을 비웃었지만 지금은 이를 위해 줄을 서고 있습니다.”라고 그녀는 덧붙입니다.
링크: http://www.compromat.ru/page_ 21152.htm

정전

Abyzov 씨는 이미 에너지 보유를 떠난 CFO Dmitry Zhurba 및 Leonid Melamed와 함께 RAO의 "노보시비르스크 그룹"의 구성원으로 간주됩니다. 90년대 중반 그들의 사업은 Novosibirskenergo를 중심으로 이루어졌습니다. 세 사람 모두 RAO에 입사한 후에도 이 사업은 계속되었고 Abyzov 씨는 Novosibirsk 에너지 회사의 이사회를 이끌기도 했습니다. 사실, Melamed 씨는 오래 전에 Novosibirskenergo 프로젝트를 떠났고 몇 달 전에 Abyzov 씨가 자신의 지분을 Kuzbassrazrezugol의 구조에 매각했다는 보고가 있었습니다. 이를 바탕으로 Zhurba 씨도 노보시비르스크에 남은 사업이 없다고 결론을 내릴 수 있습니다.
링크: http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=7370

RAO UES 의장의 비용은 얼마입니까?

이것을 판단하기는 어렵습니다. 그러나 다시 한번 사건을 회상해보자. 지난 날들: 결정적인 이사회 전날인 목요일, 러시아 RAO UES의 재무 이사인 Dmitry Zhurba가 자발적으로 사임했습니다. 저는 3세까지의 아이들을 돌보기 위해 휴가를 냈습니다. 그는 작별인사를 하면서 “관료 출신 인사들의 영향력이 커지고 있는” “RAO의 장례식에 참여하고 싶지 않다”고 설명했다. 따라서 에너지 위기로 인한 소문이 간접적으로 확인되었습니다. 회사의 재무 메커니즘에 대한 결정적인 점검이 다가오고 있습니다. Zhurba는 이 확인을 기다리지 않은 것 같습니다.
링크:

국영 기업 Rusnanotech (2010 년 말부터 OJSC Rusnano)의 전 총책임자이자 현재 Composite Holding Company의 총책임자 인 Leonid Melamed가 2 개월 동안 가택 연금을 받았습니다. 오늘 7월 6일, 사업가의 변호사들은 예방 조치를 보석으로 변경해 달라고 요청한 1심 법원의 결정에 대해 항소를 제기했습니다.

ICR 보고서에 따르면 Melamed는 2억 2천만 루블의 횡령 혐의를 받고 있습니다. 2008-2009년 국영 기업 자금(러시아 연방 형법 제160조 제4부). 조사 결과에 따르면, 회계실, Melamed는 동시에 투자 및 금융 회사 Alemar (CJSC IFK Alemar)의 공동 소유자로서 Rusnano 회사와 Alemar의 컨설팅 서비스 제공에 대한 계약 체결을 조직했습니다.

조사에서는 Alemar 직원이 수행한 업무가 Rusnano 자체 기능의 일부였으며 동일한 목적을 위해 수수료를 받고 제3자를 개입시키는 것은 법에 위배된다고 주장합니다. 조사관에 따르면 Malyshev와 Ponurov는 컨설팅 서비스 계약을 가장하여 Melamed의 결정에 따라 6개월 동안 예산 자금의 재산 기여로 Rusnano에 할당된 2억 2천만 루블 이상을 불법적으로 이체했습니다.

이 사건에는 Rusnano의 전 대표와 함께 2008~2009년 그의 부관인 Andrei Malyshev(최근까지 E4 그룹 회장)와 Rusnano의 전 재무 이사인 Svyatoslav Ponurov(현재 ANO Sports의 부국장)가 포함됩니다. 방송) , 소치 올림픽 TV 방송을 편성하기 위해 만들어졌습니다. 이 범죄에 대해 제공되는 최대 처벌은 최대 10년의 징역형과 최대 100만 루블의 벌금입니다. 아니면 크기에 있어서 임금최대 3년의 징역형을 선고받게 됩니다.

Melamed와 가까운 소식통에 따르면 Malyshev와 Ponurov는 현재 해외에 있습니다. Malyshev의 두 지인은 금요일에 RBC에 다음과 같이 말했습니다. 최근에그는 러시아에 남아 있는지 여부를 밝히지 않은 채 치료를 받고 있었습니다. ANO 스포츠 방송은 논평을 거부했습니다.

조사에 정통한 소식통은 RBC에 7월 9~10일 현재 Rusnano의 수장인 Anatoly Chubais도 횡령 사건의 증인으로 심문을 받을 것이라고 말했습니다. 국영기업과 Alemar 간 계약 체결 당시 Chubais가 그 직책을 맡았습니다. 일반 이사"루스나노".

Melamed와 Chubais의 변호사와 Rusnano 대표는 RBC의 요청에 응답하지 않았습니다. 조사위원회 언론 서비스는 논평을 거부했다.

종합지수

2009년에 Melamed는 Rusnano 및 Rostec과 여러 공동 생산 프로젝트를 진행하는 지주 회사 Composite(Alemar의 일부)를 설립했습니다. 2009년에는 국영 기업인 Rosatom에서 여러 탄소섬유 생산 시설을 이곳으로 이전하는 계약이 체결되었습니다. Rusnano와 Composite는 탄소 섬유 기반 기술 직물 생산을 위한 합작 투자사인 Prepreg-SKM을 보유하고 있습니다. Composite 보유에는 8개의 연구 및 생산 기업이 포함됩니다. 복합재는 우주 산업, 항공기 건설 및 민간 산업에 사용되는 이중 용도 재료입니다. Composite Holding Company의 일부 기업이 생산하는 탄소 재료는 무기, 헬리콥터 및 항공기의 다양한 모델, 미사일 기술, 수상 및 잠수함 선박 제작에 사용됩니다.

Rusnano는 Melamed의 새 회사가 Gazprom의 주요 고객을 확보하도록 도왔습니다. Kompozit은 복합 재료로 만든 파이프로 가스 독점을 공급할 것이라고 Forbes는 썼습니다. Gazprom Alexey Miller 책임자, Anatoly Chubais 및 Leonid Melamed 간의 이 프로젝트에 대한 논의는 수년 동안 진행되어 왔습니다. 모든 연구 작업은 2015년 6월까지 완료될 예정이었고, 아무런 변화가 없으면 가스 파이프라인 섹션 중 하나에서 현장 테스트가 곧 시작될 것입니다. 지난주 대규모 국영 기업에서 Kommersant의 대담자들은 Composite가 군산 기업, 특히 5 세대 전투기 T-를 만드는 프로젝트에 참여한 기업에 복합 재료 공급에 참여했기 때문에 Melamed의 체포가 발생할 수 있다고 제안했습니다. 50 (PAK FA).

SPARK에 따르면 회사의 2012년 수익(나중에 데이터는 공개되지 않음)은 17억 루블, 순이익 1억 5,100만 달러에 달했습니다. HC Composite는 Stroyfinservice LLC가 75%를 소유하고 Unikhimtek-Composite CJSC가 25%를 소유하고 있습니다. Stroyfinservice는 Cypriot Nilaz Trade Limited가 99.97%, Dmitry Zhurba가 0.03% 지분을 소유하고 있습니다. Unikhimtek-Composite는 CJSC ITM(51%)과 OJSC Energy Armature(49%)가 소유하고 있습니다. Vedomosti가 쓴 것처럼 Composite Holding Company의 주요 주주는 Leonid Melamed, Dmitry Zhurba 및 OGK-1 Vladimir Khlebnikov의 전 이사입니다. Unikhimtek 그룹의 수혜자 - 부서장 화학 기술모스크바 주립대학교 Viktor Avdeev의 새로운 자료.

오랜 우정

1992년 Melamed는 Novosibirsk IFC Alemar의 창립자 중 한 명이었습니다. 3년 후, Melamed의 대학 친구인 Dmitry Zhurba가 회사의 파트너가 되었습니다. 2000년대 초반까지 Alemar 그룹에는 같은 이름의 관리 회사인 Alemar Bank, Alemar-Confidence 연금 기금, Alemar Development 및 Alemar Consulting 회사가 포함되었습니다.

2000년에 Rosenergoatom 문제에서 일했던 Melamed와 Zhurba는 Anatoly Chubais가 이끄는 RAO UES에서 일했습니다. Melamed는 국영 회사 이사회의 첫 번째 부회장이되었고 Zhurba는 재무 이사가되었습니다.

Melamed는 2004년 RAO를 떠나 사장으로 Alemar로 복귀했고, 2005년 Zhurba는 RAO EES의 주요 계약자 중 하나가 된 IFC의 부사장직을 맡았습니다. 안에 2005~2006년에 Alemar는 RAO UES의 이익을 위해 Vladimir Potanin의 Interros 지주 회사뿐만 아니라 TNK-BP 및 RAO UES의 자회사인 OGK-1과 함께 Power Machines 관련 지분 매입을 지원했습니다. , Nizhnevartovsk 주 지구 발전소 건설에 참여했습니다. Forbes 잡지에 따르면 2005~2007년 Alemar가 수행한 에너지 회사와의 거래량은 20억 달러에 가까웠으며 언론 보도에 따르면 2006년 Alemar 그룹의 수익은 42억 루블에 달했지만 나중에 데이터는 공개되지 않았습니다. .

2007년 Leonid Melamed가 1년 후 Chubais에 회장직을 넘기기 위해 Rusnanotech를 이끌었을 때 Zhurba는 Alemar의 사장이 되었습니다. 동시에 IFC는 Rosnanotech에 서비스 제공을 시작했습니다. 2009년 Alemara의 투자 은행 서비스 수입은 약 12억 루블이었고 Alemara의 경상 거래 포트폴리오는 50억 달러였으며 그 중 5억 달러는 Rusnano와 관련되었다고 Dmitry Zhurba는 Vedomosti와의 인터뷰에서 말했습니다. 예를 들어, 국영 기업의 업무에 대한 Accounts Chamber의 보고서에 따르면 2008-2009년에 국영 기업의 디자인 회사가 Alemar 은행에서 Rusnano 자금을 받기 위해 특별 계좌를 개설했음을 나타냅니다. 전체 감사 기간 동안 이 계정은 약 94억 루블을 받았습니다. 감사 보고서에 따르면 공적 자금은 431만 유로입니다. 2010년 12월 Alemar Bank는 더 이상 존재하지 않고 Mezhtopenergobank에 합류했습니다. Melamed와 Zhurba는 새 은행의 소액 주주가 되었습니다. 이제 Melamed는 은행 소유주 목록에 포함되지 않습니다.

포브스 목록 회원, 전 장관경제학자, 전 E4그룹 회장. 형사처벌을 두려워한 최고경영자 5명은 러시아를 떠났다. 다른 시간 Rusnano 및 국영 기업 Anatoly Chubais의 수장과 관련이 있었습니다.

RBC가 알아낸 바에 따르면, 7월 초 Leonid Melamed가 가택 연금을 당했을 때부터 Rusnano의 전직 및 현직 최고 관리자 몇 명이 한꺼번에 러시아를 떠났습니다.

RAO UES의 전 재무 이사이자 전 Rusnano 총괄 이사 Leonid Melamed의 오랜 파트너인 Dmitry Zhurba가 러시아를 떠나 영국으로 향했습니다. "멜라메드 사건"에 연루된 또 다른 사람은 유럽에 있다고 Melamed와 Chubais 서클의 여러 RBC 소식통은 전 Rusnano 이사회 부회장이자 E4 그룹의 전 대표인 Andrei Malyshev가 말했습니다.

이전 사회주의 블록의 국가 중 하나에 동유럽의 Rusnano 이사회 회원이자 인프라 개발 기금인 Yakov Urinson 교육 프로그램, Urinson과 함께 일하는 4명의 대담자가 RBC에 확인되었습니다. 한때 Rusnano의 첫 번째 부회장이자 현재 Skolkovo 비즈니스 스쿨의 총장이었던 Andrei Rappoport도 러시아를 떠났습니다.

Rusnano Yuri Udaltsov의 혁신 개발 이사는 유럽 출장 중입니다. RBC 소식통은 그의 러시아 복귀가 임박했는지 의심하고 있습니다.

그들 모두는 형사 기소를 두려워하고 있다고 5명 이상이 RBC에 말했습니다. 다양한 소스, Rusnano와 가깝습니다.

“그들은 사람들을 밀어내고 있습니다. 싫으면 나가라는 우리 정부의 용기가 마음에 든다. 그럼 우리는 떠날 테니 누구와 함께 남으시겠습니까?” RBC 특파원의 대담자는 Rusnano 국영 기업 Anatoly Chubais와 함께 일한 사업가 중 한 명입니다. 대화는 중부 유럽 국가 중 한 국가의 해변 카페에서 이루어집니다.

그래서 간다

2013년 초에 Accounts Chamber는 Rusnano에 대한 감사를 실시했습니다. 전문최종 보고서는 RBC에 제공됩니다. 2013~2014년에 밝혀진 사실을 바탕으로 검찰청은 여러 형법 조항에 따라 4건의 형사 사건을 개시했습니다. 직권 남용, 사기 등은 러시아 알렉산더 제1차 검찰총장의 답변에 따라 이루어졌습니다. Buksman은 2014년 8월에 State Duma 부국장 Oksana Dmitrieva에게 파견되었습니다.

Dmitrieva는 Rusnano 감사 및 감사로 인한 형사 사건의 개시자 중 한 명이었습니다. “회계실의 보고서는 적절하게 편집되었으며 매우 훌륭한 증거 기반입니다. 예산 자금의 비효율적인 사용과 횡령에는 다양한 정도가 있습니다. 때로는 10%, 때로는 20%입니다. Rusnano의 경우 이는 100%에 가깝습니다.”라고 Dmitrieva는 RBC에 말했습니다.

조사에 정통하고 Rusnano 및 Chubais와 개인적으로 가까운 RBC 소식통에 따르면 2015년까지 Rusnano와 관련된 모든 형사 사건은 부진하게 진행되었습니다. 국영기업 직원 중 한 명은 형사 사건에 연루된 사람들은 “특별히 건드리지 않았다”, “홍보나 체포 가능성에 대한 우려는 없었다”고 밝혔다. 조사 조치의 진행 상황을 잘 알고 있는 또 다른 RBC 소식통은 2015년 봄 말부터 여름 초까지 "모두가 동요하기 시작했습니다"라고 말했습니다.

7월 1일부터 수사관들이 Rusnano의 전 대표(그의 업무 당시 회사는 Rosnanotech라고 불림) Leonid Melamed를 구금했을 때 이전에 열린 형사 사건에 연루된 사람들이 러시아를 떠나기 시작했습니다.

멜라메드 케이스

7월 3일 금요일, 모스크바 바스마니 법원은 전 국영 기업 Rusnanotech 이사회 의장(2010년 말부터 OJSC Rusnano)이자 현재 Composite Holding Company의 총책임자를 2개월간 가택연금했습니다. , 이틀 전에 구금된 레오니드 멜라메드(Leonid Melamed).

법 집행 기관에 따르면 2008년과 2009년에 Melamed는 동시에 Alemar Investment and Financial Corporation(Alemar IFC CJSC)의 공동 소유주로서 국영 기업과 국영 기업 간의 컨설팅 서비스 제공에 관한 계약을 체결했습니다. IFC 및 6개월 동안 Melamed의 "하수인"인 Andrey Malyshev 및 Svyatoslav Ponurov는 컨설팅 서비스를 가장하여 주 예산에서 재산 기부로 회사에 할당된 자금을 불법적으로 이체했습니다.

조사에 따르면 Alemar 직원이 수행한 작업은 Rusnano 자체의 책임이었습니다. 그리고 동일한 목적을 위해 제3자의 서비스를 유료로 고용하는 것은 법의 요구 사항에 위배됩니다. ICR 대표 Vladimir Markin은 TASS와의 인터뷰에서 “Melamed는 예산 자금이 자신이 관리하는 회사로 이전될 수 있는 모든 조건을 만들어 해고 시 소위 황금 낙하산을 제공했습니다.”라고 말했습니다.

Leonid Melamed는 7월 3일 법원 심리에서 Malyshev와 Ponurov를 자신의 통제하에 두는 것으로 간주하여 조사가 헛된 것이라고 주장했습니다. Melamed에 따르면 그 자신도 Malyshev도 Ponurov도 절도 혐의로 기소 된 계약서 서명을 시작할 수 없었습니다. “그 당시 나는 더 이상 회사에서 일하지 않았고 Malyshev 또는 Ponurov 수준도 아니었습니다.”라고 Melamed는 말했습니다.

수사관에 따르면 Melamed는 처음에 횡령을 목적으로 Rusnano에 왔고 그곳을 떠나 돈을 훔쳤습니다. 조직된 그룹, 그러나 이것은 어리석은 일이라고 RBC의 한 소식통은 말합니다. “Ponurov는 스캔들로 Melamed에 의해 Alemar에서 쫓겨 났고 Malyshev와 그는 물론 친구이지만 가까운 지인은 아닙니다. 따라서 모든 것이 Chubais의 방향으로 진행되고 있다는 것이 분명합니다.”라고 Rusnano와 가까운 소식통이 말했습니다.

드미트리 주르바(Dmitry Zhurba)와 안드레이 말리셰프(Andrey Malyshev)

드미트리 주르바, 오랜 친구 Melamed의 비즈니스 파트너는 7월 초 영국으로 떠났다고 전 국영 기업 대표와 가까운 두 소식통이 RBC에 말했습니다. 2007년부터 2012년까지 Rusnano에서 고위직으로 근무했던 Andrey Malyshev도 유럽에 있으며 Melamed가 체포되기 몇 주 전에 그곳을 떠났습니다.

7월 2일, 즉 체포 다음날 전직 수장 Rusnano는 Zhurba가 Melamed 사건의 증인으로 소환되었다는 사실을 알게 되었습니다. Composite 회사(현재 Melamed와 Zhurba가 이 회사에서 일하고 있음)의 RBC 소식통은 그날 사무실에서 수색이 이루어졌고 Zhurba는 그의 직장에 있었다고 보고했습니다. 그의 전화기, 컴퓨터 및 기타 장비는 압수되었으며 그 이후로 Zhurba는 회사는 나타나지 않았다. 그의 휴대전화꺼져.

Ponurov(위 삽입 참조)와 마찬가지로 Malyshev도 동일한 형사 사건의 용의자입니다. 그러나 포누로프와 달리 전 루스나노 이사회 부회장은 멜라메드가 체포되기 전부터 해외로 나갔다. Malysheva의 변호사 Olga Kozyreva는 이전에 RBC에 이에 대해 말했습니다. 그녀에 따르면 의뢰인은 7월 초 긴급 수술을 받았고 관련 서류가 조사위원회에 전달됐다.

“재활 기간이 얼마나 될지, 의뢰인이 해외에 머무를 기간은 다음에 따라 결정됩니다. 의학적 징후"라고 그녀는 지적했다. Kozyreva는 고객의 위치와 진단을 명시하지 않았습니다. Rusnano와 가까운 소식통은 RBC에 Malyshev가 국가 중 하나에 있다고 말했습니다. 중부 유럽. 그의 전화기는 꺼져 있다.

야코프 우린손

야코프 우린슨(Yakov Urinson)은 7월 21일 동유럽의 이전 사회주의 블록 국가 중 하나로 떠났다고 Rusnano 경영진과 가까운 세 명의 소식통이 RBC에 말했습니다. 글을 쓰는 시점에는 Urinson의 전화기가 꺼져 있었습니다.

1997년부터 1998년까지 Urinson은 러시아 경제부 장관이자 러시아 정부 부의장을 역임했습니다. 과거에 그는 전체 불명예스러운 관리자 그룹 중 가장 선배였습니다. Urinson은 1998년부터 RAO UES에서 근무했으며 2008년부터 2011년까지 Rusnanotech의 부사장이자 이사회 구성원이었습니다.

Urinson은 예산 자금 지출과 관련된 4가지 사건 중 하나에서 언급되었다고 조사에 정통한 두 소식통이 RBC에 말했습니다. RBC의 대담자는 이 형사 사건이 Microbor Nanotech 회사의 활동과 관련이 있을 수 있다고 제안합니다. 검찰청에 따르면 Microbor Nanotech CJSC는 러시아 나노산업 발전을 위해 국영기업에 배정된 6,500만 루블 이상을 해외에서 인출했으며 이 자금을 반환하기 위한 조치를 취하지 않았습니다. Buksman이 Dmitrieva에게 보낸 편지에서 다음과 같이 Art에 따라 형사 사건이 열렸습니다. 193 - 자금 송환 의무 회피.

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유리 우달초프

2009년부터 Rusnano State Corporation에서 혁신 개발 이사로 일하고 있는 Udaltsov는 RBC와의 인터뷰에서 현재 출장 중이며 "주말까지" 모스크바로 돌아올 것이라고 말했습니다. 그는 일 때문에 출국했다고 강조했고, 추가 질문대답을 거부했습니다.

“내가 아는 한 Udaltsov는 드레스덴의 Plastic Logic 태블릿 생산 공장으로갔습니다. [이 회사는 Accounts Chamber 보고서에 언급되어 있습니다. -RBC] 계획된 출장 중”이라고 Rusnano 이사회 구성원인 Maxim Trapeznikov는 RBC를 확신했습니다. 그러나 Rusnano의 지도력과 가까운 두 RBC 소식통에 따르면 7월 20일 저녁 Udaltsov는 형사 기소를 두려워하여 독일로 떠났으며 가까운 시일 내에 돌아올 것 같지 않습니다.

Rusnano 웹사이트에 따르면 Udaltsov는 1996년부터 2000년까지 컨설팅 회사 Karana Corporation의 모스크바 대표 사무소 이사를 역임했습니다. 2000년부터 2002년까지 그는 대표 사무소가 변형된 Karana LLC의 총책임자를 역임했습니다. Karana의 주요 활동은 상업 활동 및 관리에 대한 컨설팅입니다(Spark-Interfax에 따르면). 회사의 모회사는 미국 마이애미에 등록된 Corana Corporation입니다.

검찰총장이 카라나를 상대로 소송을 제기했다는 사실도 드미트리에바에 대한 북스만의 답변을 통해 알려졌다. 국영 기업은 Rusnano 관리들과 연계된 Karan과 Alemar를 위해 불법적으로 3억 루블을 양도했다고 합니다. 그녀가 스스로 했어야 했던 일을 위해. 검찰총장은 배임·횡령(160조 4편), 직권남용(285조 3편) 혐의로 형사사건을 수사했다. Alemar와 Rusnano가 체결한 계약 금액이 2억 2천만 루블이 조금 넘는 점을 고려하면 국영 기업과 Karana의 계약 금액은 약 8천만 루블에 달할 수 있습니다.

Rusnano와 가까운 소식통에 따르면 Karana는 한때 석유 조직과 협력했으며 미국 부서는 미국 부처 중 하나에 대한 산업 보고서를 작성했는데 이는 Rosneft의 수장인 Igor Sechin에게 유리하지 않은 것으로 판명되었습니다. “그리고 갑자기 – 정말 성공했습니다! RBC의 대담자 중 한 명은 "Karana는 Accounts Chamber 보고서의 Rusnano 파일에 나타났습니다. "라고 말합니다. 그는 Karana와 Rusnano 간의 계약 체결 당시 Udaltsov는 컨설팅 회사와 아무런 관련이 없었지만 "이 문제에 관심을 갖는 사람은 거의 없습니다"라고 밝혔습니다.

무엇을 위해?

Rusnano 경영진과 가까운 두 소식통에 따르면 Chubais의 파트너에 대한 공격은 Melamed가 체포되기 약 일주일 전에 시작되었습니다. 멜라메드의 지인 두 명에 따르면 형사 사건이 진행되는 동안 그는 심문을 받은 적이 없다. 그러나 체포되기 4일 전에 갑자기 수사위원회의 소환을 받아 심문을 받았다고 한다. 수사관들이 Melamed가 그날 그들에게 올 수 없다는 것을 알았을 때 (그의 변호사는 모스크바 지역의 또 다른 재판에 바빴습니다) 대담자 중 한 명이 계속해서 한 무리의 요원이 그에게 와서 그를 구금했습니다.

Rusnano와 관련된 세 명의 RBC 대담자에 따르면 조사가 강화된 이유 중 하나는 Chubais가 야당 정치인 Alexei Navalny와의 공개 토론에 참여했기 때문입니다. 보안군은 Chubais의 그룹이 미디어에서 승리하고 이미 만들어진 사업이었기 때문에 목표를 세웠고 Dozhd 방송에서 Navalny와 토론한 후(6월 24일, 즉 Melamed가 체포되기 1주일 전) Chubais의 그룹은 사람들은 크렘린에서 보호를 중단했다고 그들 중 한 명이 설명합니다.

멜라메드 측근의 두 소식통에 따르면 재판 당일 추바이는 탄압의 결과였다고 한다. 전 파트너세르게이 이바노프 대통령 행정부 수장에게 연락했다. 이 대화의 결과는 재판 전 구치소 구금에서 가택 연금에 이르기까지 Melamedu의 예방 조치가 완화되었다는 것입니다.

드미트리 페스코프 대통령 대변인은 RBC에 이렇게 말했다. 법 집행 기관 Melamed를 체포하려는 계획을 대통령에게 알리지 않았습니다. 페스코프는 “그들은 그러한 정보를 대통령과 조정할 필요가 없다”고 강조했다.

Anatoly Chubais는 RBC에 응답하지 않았습니다. 조사위원회 대표는 논평을 거부했다.